Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Новини

14.07
2016

Щодо необхідності здійснення фінансового моніторингу стосовно операції з переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій самій особі в іншій депозитарній установі, або в цій же депозитарній установі

ПАРД отримала відповідь НКЦПФР на запит щодо необхідності здійснення фінансового моніторингу стосовно операції з переведення прав на цінні папери,...
08.07
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
06.07
2016

Щодо порядку дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі неотримання ним повідомлення від Держфінмоніторингу про взяття або відмову від взяття на облік фінансової операції.

На сайті Держфінмоніторингу України розміщено рекомендацію щодо порядку дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі неотримання ним...
04.07
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
30.06
2016

Держфінмоніторинг оприлюднив приклад заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для професійних учасників фондового ринку цінних паперів

На офіційному сайті Держфінмоніторингу у розділі «Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу»...
30.06
2016

Щодо особливостей здійснення торговцем цінними паперами ідентифікації та верифікації клієнтів (для небанківських установ)

У зв’язку із численними зверненнями торговців цінними паперами-членів ПАРД із запитами щодо особливостей здійснення торговцем цінними паперами...
30.06
2016

Рекомендації Держфінмоніторингу для СПФМ щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

У своїх Рекомендаціях від 13.06.2016 року для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням...
24.06
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...

Документи, що набрали чинності, та проекти для обговорення

25/03/2023
Щодо особливостей подання банками та іншими фінансовими установами, нагляд за якими здійснює НБУ, окремих документів до НКЦПФР під час дії воєнного стану
07/03/2023
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154
07/03/2023
Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів
Зареєструватись Забули пароль?