Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Фінансовий моніторинг
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
- Рекомендації Держфінмоніторингу щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ Завантажити файл (69 Кбайт)
- Методичні рекомендації ПАРД з розробки внутрішніх документів СПФМ – професійних учасників (небанківських установ) з питань фінансового моніторингу (2020) Завантажити файл (7 Mбайт)
- Огляд основних аспектів нового закону про фінансовий моніторинг Завантажити файл (7 Mбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2019 (оновлено 17.09.2019) Завантажити файл (284 Кбайт)
- Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції Завантажити файл (7 Mбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2018 (оновлено 19.12.2018) Завантажити файл (311 Кбайт)
- Публічна заява FATF від 3 листопада 2017 року Завантажити файл (3 Mбайт)
- Інформаційні матеріали щодо підготовки СПФМ (небінківських фінансових установ) до планових перевірок Комісії Завантажити файл (71 Кбайт)
- Примірні Правила та Програма здійснення фінансового моніторингу 2016 (оновлено 23.01.2017) Завантажити файл (99 Кбайт)
- Типологічні дослідження Держфінмоніторингу за 2016, 2015, 2014 роки Завантажити файл (5 Mбайт)
Пов'язані новини
11.09
2023
2023
Анонс відкритого засідання Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД 19 вересня 2023р.
19.09.2023 року о 15:00 в онлайн-форматі відбудеться відкрите для членів ПАРД засідання Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД. На засіданні...
31.07
2023
2023
Державному реєстру санкцій - бути!
29 липня 2023 року набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
застосування санкцій» (Закон №3223-IX...
28.07
2023
2023
27.07.2023 оновлено IDES_TOOLS_UA
У звʼязку із оновленням відкритих
ключів ДПС та IRS
Public Key для
подачі звітності FATCA оновлено програмне забезпечення IDES_TOOLS_UA,...
26.07
2023
2023
Оновлено примірники внутрішніх документів щодо здійснення фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами
ПАРД оновлено
ПРИМІРНИКИ внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу для
небанківських фінансових установ, а саме програма і правила з...
02.05
2023
2023
Підведено підсумки позачергових Загальних зборів членів ПАРД
22 квітня 2023 року шляхом опитування відбулись ХХХІХ
позачергові Загальні збори ПАРД, у яких взяли участь більше ніж 1/2 від
загальної кількості...
01.03
2023
2023
Набрали чинності нові критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів
Наказом Міністерства фінансів України затверджено Критерії
ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування...
16.11
2022
2022
НКЦПФР внесено зміни до положення про фінансовий моніторинг
Рішенням
НКЦПФР від 18.10.2022 року №1254 внесено зміни до Положення про здійснення
фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового...
04.04
2022
2022
Щодо інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу
НКЦПФР інформує про лист Державної
служби фінансового моніторингу України щодо інформування суб’єктів первинного
фінансового моніторингу.У зв’язку...
29.11
2021
2021
Нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу відтерміновано до 1 травня 2022 року
Відповідно
до Наказу Мінфіну «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів
України від 04 червня 2021 року N 322» від 17
листопада...
12.11
2021
2021
НКЦПФР схвалила проєкт рішення "Про затвердження Рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу"
НКЦПФР схвалено та оприлюднено
проект Рекомендацій
суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за
діяльністю яких...
04.06
2021
2021
ПАРД збирає пропозиції щодо списку надійних джерел
19 травня 2021 року відбувся вебінар ПАРД за участі представників НКЦПФР щодо обговорення норм Положення про здійснення фінансового моніторингу...
31.05
2021
2021
Пост-реліз робочої зустрічі 19.05.2021 щодо обговорення норм нового Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ – небанківськими установами
19 травня відбулась робоча зустріч ПАРД, у якій взяли участь більше 80 представників професійних учасників, представники інших асоціацій та...
22.05
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №203/2021
від 21/05/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...
22.04
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №168/2021
від 21/04/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...
22.04
2021
2021
Положення про здійснення фінансового моніторингу зареєстровано в Мінюсті
В Міністерстві юстиції
України зареєстровано нову редакцію Положення про здійснення фінансового
моніторингу суб’єктами первинного фінансового...
15.04
2021
2021
Держфінмон роз’яснює особливості ділових відносин з політично значущими особами
ПАРД отримано офіційний лист від Дерфінмону щодо
особливостей встановлення / підтримання ділових відносин з політично...
12.04
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №151/2021
від 09/04/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...
06.04
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №140/2021
від 03/04/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...
26.03
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №123/2021
від 23/03/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...
23.03
2021
2021
Введено в дію нові санкції РНБО
На офіційному сайті Президента
України оприлюднено:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №109/2021
від 23/03/2021 року Про рішення Ради національної безпеки...