Комісія рекомендує використовувати старі критерії ризику легалізації (відмиванню) доходів

Рішенням від 12 липня 2016 року № 741 НКЦПФР рекомендувала професійним учасникам фондового ринку (ринку цінних паперів) під час здійснення управління ризиками, проведення оцінки ризику клієнта, та до затвердження Міністерством фінансів України Критеріїв ризику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, враховувати Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, які затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 3 серпня 2010 року N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за N 909/18204, в частині, що не суперечать Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".