Напередодні набрання чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року ПАРД провела навчальний вебінар «Огляд основних аспектів нового закону про фінансовий моніторинг», участь у якому взяли близько 100 представників учасників фондового ринку.
Зокрема під час заходу поговорили про:
- Загальні відомості при прийняття та набрання чинності закону;
- Застосування ризик-орієнтованого підходу;
- Завдання, обов’язки і права СПФМ;
- Належну перевірку;
- Відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
- Порогові та підозрілі фінансові операції;
- Суб’єктів державного фінансового моніторингу;
- Відповідальність СПФМ.
З матеріалами вебінару можна ознайомитися у розділі Фінансовий моніторинг.