У зв'язку із набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року ПАРД провела повторний навчальний вебінар «Огляд основних аспектів нового закону про фінансовий моніторинг», участь у якому взяли 75 представників учасників фондового ринку.
Зокрема під час заходу поговорили про:
- Загальні відомості при прийняття та набрання чинності закону;
- Застосування ризик-орієнтованого підходу;
- Відповідальний працівник. Правовий статус
- Завдання, обов’язки і права СПФМ;
- Належну перевірку;
- Відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
- Порогові та підозрілі фінансові операції;
- Суб’єктів державного фінансового моніторингу;
- Відповідальність СПФМ.
Також на вебінарі презентували Методичні рекомендації ПАРД з розробки внутрішніх документів СПФМ – професійних учасників (небанківських установ) з питань фінансового моніторингу, які покликані допомогти професійними учасникам привести свої Праивла та Програму з фінмоніторингу у відповідність до нового закону.
З матеріалами вебінару та Методичними рекомендаціями можна ознайомитися у розділі Фінансовий моніторинг.