ПАРД отримано офіційний лист від Дерфінмону щодо особливостей встановлення / підтримання ділових відносин з політично значуими особами.
Особливістю та однією з основних відмінностей Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” з попередньою редакцією є виключення норми щодо обов’язкового встановлення високого рівня ризику щодо національних публічних діячів.
Держфінмон в листі, в тому числі, наводить критерії встановлення СПФМ високого ризику ділових відносин з політично значущими особами:
- використання корпоративних механізмів з метою приховування факту бенефіціарної власності;
- наявність доступу до державних активів, коштів і фінансових операцій з ними;
- діяльність, пов’язана з публічними закупівлями;
- діяльність, пов’язана з будівництвом та великою інфраструктурою, о здійснюється за рахунок державних/комунальних коштів;
- зарахування/отримання готівкових коштів у великих обсягах.
З повним переліком можна детально ознайомитись в листі Держфінмону.