ПАРД оновлено ПРИМІРНИКИ внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ, а саме програма і правила з урахуванням:
- змін, передбачених Рішенням НКЦПФР від 24 травня 2023 року № 560;
- змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у зв’язку з набранням чинності норм, передбачених Перехідними положеннями Закону України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (набрання чинності 30.06.2023 року).
Також, у ПРИМІРНИКАХ уточнено норми щодо повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта.
Відповідно до норм Положення №176, суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснює оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу постійно, але не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством.
Наголошуємо, що доопрацьовані ПРИМІРНІ Правила і Програма містять загальні норми та мають бути адаптовані професійними учасниками небанківськими фінансовими установами – членами ПАРД з урахуванням індивідуального підходу роботи з клієнтами та специфіки діяльності.
Отримати ПРИМІРНІ Правила і Програму з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ для всіх членів ПАРД можна за допомогою надсилання запиту на мейл: [email protected] .