Міністерство фінансів України наказом від 26.04.2013 року № 496 затвердило форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами.
З дня набрання чинності Наказом № 496 втратить чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 серпня 2010 року № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення».
Наказ № 496 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 805/23337 та набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.