Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Огляд Держфінмоніторингу "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях"
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
- Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Завантажити файл (5 Mбайт)
- Методичні рекомендації Державної служби з фінансового моніторингу України щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (оновлено 28.01.2016) Завантажити файл (841 Кбайт)
- Типологічне дослідження Держфінмоніторнгу "Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів" Завантажити файл (2 Mбайт)
- Примірні правила проведення фінансового моніторингу 2015 Завантажити файл (459 Кбайт)
НКЦПФР листом повідомляє про оприлюднення на сайті Держфінмоніторингу огляду "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях" з метою зменшення ризиків відмивання коштів та/або фінансування тероризму, з яким можна ознайомитися за посиланням.