Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Фінансовий моніторинг

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


Пошук по слову

Пов'язані новини

29.04
2016

Робоча група Держфінмоніторингу сформувала позицію з актуальних питань здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками

На офіційному сайті Держфінмоніторингу розміщено Протокол тридцять восьмого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів...
27.04
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
21.04
2016

Починаючи із 24 квітня поточного року запроваджуються нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Нагадаємо, що Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із...
21.04
2016

Держфінмоніторинг розробив методичні рекомендації щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Державна служба фінансового моніторингу України розробила методичні рекомендації щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших...
12.04
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
30.03
2016

Щодо виявлення та ідентифікації національних публічних діячів, ідентифікації малолітніх та навчання осіб, залучених до проведення фінансового моніторингу

На офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу України у розділі Міжвідомче співробітництво/Міжвідомча координація розміщено...
17.03
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням...
14.03
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням...
29.02
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
24.02
2016

Щодо строків приведення банками ідентифікації клієнтів у відповідність до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЛИСТвід 19.02.2016 р. N 25-00008/15199Асоціації "Незалежна асоціація банків України"Асоціації українських банківАсоціації...
15.02
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
01.02
2016

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
28.01
2016

Держфінмоніторг оновив Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій

Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення...

Документи, що набрали чинності, та проекти для обговорення

25/03/2023
Щодо особливостей подання банками та іншими фінансовими установами, нагляд за якими здійснює НБУ, окремих документів до НКЦПФР під час дії воєнного стану
07/03/2023
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154
07/03/2023
Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів
Зареєструватись Забули пароль?