Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Фінансовий моніторинг

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


Пошук по слову

Пов'язані новини

03.04
2015

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Наказом Держфінмоніторингу від 01.04.2015 №43 внесено Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких...
30.03
2015

Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Наказом Держфінмоніторингу від 23.03.2015 р. № 37 внесено Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно...
30.03
2015

ПАРД&АФП звернулись до НКЦПФР з проханням роз’яснити порядок відмови СПФМ від підтримання ділових відносин з клієнтом та обслуговування

Відповідно до статті 10 Закону України від 14.10.2014 року №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
17.03
2015

НКЦПФР зупинила внесення змін до систем депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Рішення №344 від 13.03.2015 року)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про прийняті рішення від 13.03.2015 року № 344 щодо зупинення внесення змін до...
11.03
2015

Завершується робота над розробкою нового Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку

05.03.2015 року у НКЦПФР відбулась чергова робоча зустріч щодо обговорення проекту нового Положення про здійснення фінансового моніторингу...
10.02
2015

Держфінмоніторинг затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму у 2014 році

Наказом Державної служби фінансового моніторингу України від 25 грудня 2014 року № 170 затверджено Типології легалізації (відмивання) доходів,...
09.02
2015

Держфінмоніторинг інформує про новий довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

З метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію...

Документи, що набрали чинності, та проекти для обговорення

25/03/2023
Щодо особливостей подання банками та іншими фінансовими установами, нагляд за якими здійснює НБУ, окремих документів до НКЦПФР під час дії воєнного стану
07/03/2023
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154
07/03/2023
Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів
Зареєструватись Забули пароль?